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          防范信用卡POS機套現應注意的問題

          添加時間:2014-11-07 21:45

            由于一些銀行機構信用卡發卡把關不嚴、對收單機構日常監管不到位等原因,一段時間以來,通過 POS 機進行信用卡套現的事件頻繁發生。筆者認為,防范信用卡 POS 機套現,要著力做好以下幾個方面的工作:
           
            強化業務宣傳。銀行可通過電視、網絡等媒體,廣泛宣傳信用卡套現行為應負的法律責任,提高信用卡持卡人安全、合法、規范用卡的意識,約束 POS 機特約商戶日常交易行為,堅決抵制信用卡套現活動,建立起健康的受理市場,切實營造良好的用卡環境。
           
            嚴格入網管理。銀行在受理信用卡申請及 POS 機特約商戶入網業務時,要認真審查申請人的身份證件、資質證明等,并進行實地調查。尤其是在受理封頂類及抵扣率類商戶的申請時,要實地考察商戶的經營情況,核實 POS 機設置的真實用途,不可因盲目追求發卡量和 POS 機具布放量而降低業務門檻,從而在源頭上遏制違法犯罪行為。
           
            加強日常監測。建立完善的 POS 機交易日常監測平臺,根據 POS 機套現的交易特點,加強對抵扣率及封頂類商戶的日常監測,及時發現并阻止套現行為的發生。收單機構對發展的 POS 機特約商戶,要定期不定期地進行回訪。對于抵扣率及封頂類的商戶,要加大回訪力度,密切關注其日常交易,切實維護好銀行自身利益。
           
            形成打擊合力。POS 機套現呈現點多面廣、跨區作案等特點,公安機關、人民銀行、銀監部門以及各金融機構等,應加強日常信息溝通,集中多方優勢,協調社會各界配合,切實形成打擊合力,有效遏制 POS 機套現違法活動的勢頭。對于查處的違法人員,要嚴格懲處。此外,銀行應加大技術追蹤的研究,推動 POS 機技術改造,加大信用卡套現的成本和難度,從技術方面杜絕非法套現行為發生。
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